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企业管理

Hilti corporate governance

董事会成员选举及任期

喜利得公司董事会的成员于股东周年大会上选出,任期为三年。 按规定,各董事最多可连任四届,而当董事年届70岁时,便须于该业务年度结束时卸任其职。喜利得公司董事會的成員於股東週年大會上選出,任期為三年。按規定,各董事最多可連任四屆,而當董事年屆70歲時,便須於該業務年度結束時卸任其職。

董事会的职责和义务

除了法律义务外,董事会亦负责制定本集团的基本战略方向、长期和年度战略规划、重大商业决策、董事会继任计划以及执行委员会的继任计划和任命。

审计委员会

审计委员会的主要职责是协助董事会监督喜利得公司及其附属公司的会计及财务报告、法律及监管规定的合规性、内部及外部审计程序,以及风险管理。 董事会须对委派予审计委员会的所有工作事项承担全部责任。

内部审计

企业审计部为内部审计部门,负责监察所有集团公司的内部控制情况。 为此,企业审计部针对主要交易周期以及特定企业风险管理流程的控制进行审计。 企业审计部之目的在于提高集团控制环境的透明度,并保障集团的资源。

风险管理

集团采取全面风险管理流程,各风险负责人将获分配风险列表上的不同项目,以管理集团所有已知的战略风险、财务风险和可能发生之风险。 风险负责人须对各自获分配的风险项目负责,就相应的风险缓解措施进行评估、执行、审查和监督合规性。 至于财务风险和可能发生之风险方面,企业风险经理负责风险报告程序,并确保就已识别风险所报告的内容和决定采取的措施属合理。 企业审计部负责审查特定风险,作为对集团公司(参考上文)以及相应风险负责人所管理企业职能之内部控制进行审查的一部份。 至于战略风险方面,企业发展部会联同执行委员会举行策略回顾工作坊。 风险管理报告由审计委员会代表董事会定期审阅。

董事会及企业管理层之薪酬

董事会成员获支付固定年薪,以及一笔一次性费用。 主席可额外获得一笔可变动分红。 兼任审计委员会成员之董事不获支付额外薪酬。 前董事会成员不会获得任何报酬。

企业管理层(执行管理团队和执行委员会)获支付基本年薪以及一笔与表现挂钩的可变动分红。 除了法定养老金外,执行委员会成员还可领取退休津贴。

前执行管理团队成员不会获得法定养老金以外的额外薪酬。

薪酬总额详情列载于本集团的财务报表中。

股东参与权

股金之详情记载于本集团的综合财务报表中。 股东大会的决议一般须由绝对大多数有效票通过才能生效。 公司章程修订以及有关更改股金、认购权、拓展或收窄业务范围、并购、转型或清盘的决议须获得不少于四份之三的大多数有效票才能进行。

审计人员

本集团的综合财务报表及喜利得公司的财务报表由普华永道国际会计师事务所有限公司审核。

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